• Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем: мировая практика и особенности системы финансового контроля в Российской Ф

Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем: мировая практика и особенности системы финансового контроля в Российской Ф

Значительный вред экономике современных государств несет легализация доходов, полученных преступным путем. Опыт зарубежных стран позволяет выработать рекомендации по совершенствованию системы противодействия данным преступным деяниям. В работе рассмотрен процесс становления законодательства для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем в Италии, США и Великобритании. При этом, авторы обращают внимание на необходимость учитывать особенности развития Российской Федерации и воздержаться от слепой имплементации норм права. .Работа адресована специалистам в области финансового контроля, банковским работникам, юристам. . .Ключевые слова: легализация доходов, полученных преступным путём, Валютно-финансовое управление Италии, Финансовая разведка Италии, Национальная комиссия, Институт по надзору, предикатные преступления, Финансовая гвардия, подозрительные операции, правовая культура.

Этот товар еще никто не оценил, оставьте отзыв первым!

Написать отзыв

Задайте любой интересующий вас вопрос по данному товару.

Задать вопрос